Таможенники разоблачили группу, незаконно выводившую деньги за границу | Свежие новости The Moscow Post
9 Июля 2020
18+
Св. Эл № ФС 77-58429
Общество

Таможенники разоблачили группу, незаконно выводившую деньги за границу

Российские таможенники разоблачили преступную группу, которая вывела за границу более 2,5 миллиарда рублей.

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу ФТС России.

По данным ведомства, оперативники управления по борьбе с контрабандой разоблачили в СЗФО преступную группу, которая вывели более 2,5 миллиарда рублей, завышая цену медицинского оборудования из Европы.

Отмечается, что доказательства были получены в ходе обысков в жилых и офисных помещениях по Ленинградской области.

В ведомстве считают, что злоумышленники на территории Эстонии подменяли документы поддельными, в которых стоимость была намного завышена.

Участники группы использовали около 50 незаконно созданных юридических лиц, на расчетных счетах которых аккумулировали и переводили в иностранные банки крупные суммы.

Сейчас совместно с МВД ведется работа по выяснению дополнительных обстоятельств, возбуждено уголовное дело.

Теги:   ФТС   

Телеграм-канал The Moscow Post

Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН, ПУЛЬС, GOOGLE NEWS

  1. Первая полоса
  2. Политика
  3. В мире
  4. Экономика
  5. Культура
  6. Спорт
  7. Происшествия
  8. Общество
  9. Авторская колонка


  10. О газете
  11. Рекламный отдел
  12. Скачать медиакит
Top.Mail.Ru