Члены ОПГ незаконно обналичили 7 млрд рублей в Волгоградской области | The Moscow Post
19 Июня 2019
18+
Св. Эл № ФС 77-58429
Общество

Члены ОПГ незаконно обналичили 7 млрд рублей в Волгоградской области

Публикация от: 2012-04-28 09:48:33

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Волгоградской области членов ОПГ, которым удалось обналичить незаконным путем порядка 7 млрд рублей.

У подозреваемых во время обыска найдены печати, чековые книжки и клиентская база.

Как сообщили в следствии, 14 жителей Волжского занимались в течение 3 лет финансовыми махинациями. Клиенты, скрывавшие доходы от налогообложения, переводили свои средства на счета мошенников, а те соответственно – через фирмы-однодневки обналичивали их за процент. Таким образом они заработали 50 млн рублей.

Задержаны 6 подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post.

Читайте The Moscow Post на Яндекс-Дзен

  1. Первая полоса
  2. Политика
  3. В мире
  4. Экономика
  5. Культура
  6. Спорт
  7. Происшествия
  8. Общество
  9. Авторская колонка


  10. О газете
  11. Рекламный отдел
Top.Mail.Ru
Rambler's Top100