"Регионфинансбанк" лишился лицензии
Публикация от: 2017-11-17 09:32:42
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КБ "Регионфинансбанк", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Регулятор отмечает, что бизнес "Регионфинансбанк" был ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухучете и отчетности.
Также Банк России обнаружил в деятельности кредитной организации многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов.
Читайте The Moscow Post на Яндекс-Дзен