банер
17 Сентября 2021
18+
Св. Эл № ФС 77-58429
Экономика

ЦБ рассказал, как определить карты "теневого" бизнеса

Публикация:

ЦБ дал кредитным организациям рекомендации для выявления платежных карт и электронных кошельков, которые используют представители "теневого" бизнеса.

Об этом передает корреспондент The Moscow Post.

Речь идет об незаконных онлайн-казино, финансовых пирамидах, нелегальных форекс-дилерах и тд.

"Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от и обратные выплаты не со своих расчетных счетов, а с подконтрольных им банковских карт и электронных кошельков, зачастую оформленных на подставных физических лиц", - сказал регулятор.

Отмечается, что по таким платежным инструментам не оплачиваются рядовые покупки и услуги. Наоборот, с помощью таких карт осуществляются необычные операции.


Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН, ПУЛЬС, GOOGLE NEWS

  1. Первая полоса
  2. Политика
  3. В мире
  4. Экономика
  5. Культура
  6. Спорт
  7. Общество
  8. Авторская колонка
  1. О газете
  2. Рекламный отдел
  3. Скачать медиакит
Top.Mail.Ru Top.Mail.Ru LiveInternet