банер
20 Октября 2020
18+
Св. Эл № ФС 77-58429
Экономика

Не "Форэсом" единым

Как Махмудов и Козицын "отшмоняли" генерала полиции.

Очередная "сомнительная" сделка в структурах екатеринбургских бизнесменов Андрей Козицына, Искандера Махмудова и Сергея Шмотьева принесла уголовное дело.

Как передает корреспондент The Moscow Post, вполне вероятно, что бывший глава МВД по Екатеринбургу Игорь Трифанов мог обманом быть вовлечены в "аферу" участниками которой фигурируют ОАО "Уральская Горно-Металлургическая Компания" (УГМК) Искандера Махмудова и Андрея Козицына и нефтесервисная компания "Форэс" Сергея Шмотьева. Есть версия, что через банк "Кольцо Урала" и структуры "Форэса" могли быть выведены почти полмиллиарда рублей.

Вполне вероятно, что банку нужно было это уголовное дело, чтобы снять возможные претензии в свой адрес со стороны проверяющих органов.

Предположительно, через возбуждение уголовного дела, банк хотел скрыть свои результаты, ведь после сделки в 2013 году в финорганизации обнаружилась большая финансовая "дыра". Выведенные средства могли пойти на кредит "Форэса", так как на тот момент у него был почти миллиардный финансовый убыток.

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца генерал-майора полиции Игоря Трифонова, ранее возглавлявшего УМВД по Екатеринбургу. Его подозревают в получении взятки за способствование в возбуждении уголовного дела. Однако, схема передачи взятки намекает на то, что генерал-майор мог оказаться "пешкой" в игре бизнеса.

В одном кольце

Владельцами коммерческого банка "Кольцо Урала" считаются бизнесмены Искандер Махмудов и Андрей Козицын. Второй учредитель – ООО "Финрезерв" принадлежит Игорю Кудряшкину. Согласно финансовым показателям, компания в убытке – 48 млн рублей. В целом, с 2016 года она генерировала убыток.

На январь 2014 года "Кольцо Урала" продемонстрировал огромную финансовую дыру обязательные резервы минус в 93 млн рублей. Вполне вероятно, что банковские проверяющие могли "спросить" откуда такие показатели.

По версии следствия, в 2013 году банк "Кольцо Урала" выдал кредит УК "Терра" в размере 593 млн рублей.

Примечательно, что УК "Терра" подконтрольна Андрею Шмотьеву через структуру ООО "Екб-Профит". Сейчас УК находится в процессе ликвидации

Поручителем по кредиту выступила структура промышленной группы "Форэс" — "Форэс-химия".

ООО "Форэс-Химия" принадлежит бизнесменам Алексею и Андрею Шмотьевым. Примечательно, что в отношении компании в 2018 году введена процедура банкротства. Сейчас финпоказатели выглядят достаточно хорошо: прибыль – 74 млн рублей. Миллиардные выручки и прибыли у компании ООО "Форэс", основной учредитель которой Сергей Шмотьев, по всей видимости отец Алексея и Андрея.

Получается, что банк выдает кредит организации Шмотьевых под поручительство самих же Шмотьевых?

Причем, скорее всего деньги были предназначены для "Форэс", так как в 2013 году он показал убыток в 854 млн рублей.

Официально, на кредитные средства УК "Терра" покупает здание площадью 11,7 тыс. кв. м на улице Машиностроителей, 19 в Екатеринбурге у ООО "Билд-Инвест" за 447 млн рублей, а остальные деньги должны были пойти на реконструкцию. На момент сделки ООО "Билд-Инвест" руководил сотрудник банка "Кольцо Урала" Дмитрий Власов, сообщал "Коммерсант".

Таким образом, упрощая цепочку, можно предположить, что Махмудов и Козицын дают деньги Шмотьевым на покупку у себя же недвижимости? Ведь при таком раскладе очень трудно исключать факт принятия активного участия сотрудников банка в выводе кредитных денежных средств.

А далее интересней, якобы сотрудник безопасности банка обращается в правоохранительные органы с просьбой проверить данную сделку и возбудить по ней уголовное дело за взятку. Тогда начальником УМВД по Екатеринбургу, в то время им был Игорь Трифонов.

Из-за этой сделки дело по факту мошенничества действительно возбуждают в 2015 году, поскольку были задействованы подложные документы. Как пишет издание "Коммерсант" взятку в размере 7 млн рублей Трифанову передал Эдуард Воронин, занимавший тогда пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиП) УМВД Екатеринбурга. Сам он позже будет приговорен к условному сроку в пять лет по делу о покровительстве игорному бизнесу.

Вполне вероятно, что возбуждение уголовного дела и постановление о признании банка потерпевшим было необходимо банку, чтобы доказать якобы банк не виновен в выдаче кредита. В 2014–2015 годах "Форэс" пытался оспорить поручительство по сделке и доказать, что она была мнимой.

Есть предположение, что в данном случае Игорь Трифанов оказался просто крайним в финансовой "афере" Шмотьевых и Козицына, так как генерала характеризуют как человека "чистого на руку".

А вот примечательно, что накануне задержания Трифанова, был задержан экс-глава отделения по выявлению преступлений в сфере строительства, рейдерства и криминального банкротства ОЭБиПК УМВД Екатеринбурга Валерий Нечаев. Его подозревают в покушении на получение взятки. Правда официально эти дела никак не связывают.

Шмотьева штормит

Но вернемся к ООО "Форэс-Химия". Компания Шмотьева в последнее время столкнулась с валом проблем и фигурирует в череде скандалов.

Предметом журналистских расследований стали сомнительные схемы завладения госимуществом в Алтайском крае и банкротства ООО "Форэс-Химия" с выводом активов на зависимые структуры. В поле зрения компетентных органов попали мутные истории с неисполненным кредитным поручительством и попыткой получения льготного федерального займа на сотни миллионов рублей.

"Бодался" "Форэс" и с "Никой-Петротек", которая также производит пропанты. Представители Сергея Шмотьева были готовы на все, лишь бы парализовать работу конкурента. В ход шли и обвинения в нарушении авторских прав и даже абсурдное требование уничтожить уже произведенную продукцию.

В сентябре стало известно, что многолетние попытки Сергея Шмотьева нейтрализовать своего основного конкурента – ООО "Ника-Петротэк" – выходят на новый уровень. В громкий скандал были вовлечены НК "Роснефть", ФАС России и Арбитражный суд Москвы, писал The Moscow Post. Поговаривали, будто Шмотьев  - человек Игоря Сечина и якобы он посодействовал краху "Ники-Петротек". А именно просто перестал сотрудничать, отчего доходы компании упали.

На "Форэс" Шмотьева жалуются и его же простые рабочие. Они регулярно выходили с митингами и протестами, доведенные до отчаяния условиями труда. По их мнению, производство отравляет людей, нет соблюдения норм экологической безопасности. Самую большую опасность заводы представляют для Асбеста и Сухого Лога.

Весной 2018 года жители Сухого Лога пожаловались на пыльные бури. Эти бури накрыли несколько районов рядом с предприятиями, которые перерабатывают асбестосодержащую руду. Пыль толстым слоем покрыла более сотни жилых домов.

В январе 2019 года Рустам Корелин, рабочий предприятия "Форэс", расположенного в Сухом Логе, вышел с плакатом на Красную площадь в Москве.

Дела "Козицынска"

Много вопросов и к введению бизнеса Искандера Махмудова и Андрея Козицына. Предприниматели привыкли творить в своей "вотчине" все, что им заблагорассудится под патронажем свердловской власти. Больше всего скандалов было вокруг застройки.

По слухам, что Верхнюю Пышму, где находится головной офис УГМК, даже думали назвать Козицынск! А населенные пункты получают имена только по-настоящему влиятельных и признанных деятелей.

Например, в 2012 году УГМК вложилась в проект 155-метровой башни Opera Tower, но через три года "переобулась в полете" и затребовала свои инвестиции обратно. В результате стройку заморозили. По этому факту даже возбуждали уголовное дело, сообщал "Форбс". Но в итоге дело быстро замяли.

Ну и как не вспомнить известный на всю страну Екатеринбургский недострой - телебашню в центре города. За долгие годы она стала одним из символов столицы, неотъемлемой частью пейзажа. Но тут пришел УГМК, "захапал" землю под башню себе и снес ее. И абсолютно все равно им было на протесты жителей. А сейчас там возводят ледовую арен

Бизнесмены с регулярной частотой "светятся" в скандалах, однако правоохранители, почему-то никак не могут дотянутся до них руками? Может быть время пришло? Ведь схема "Кольцо Урала" открыто показывает, как спелись на возможном выводе средств олигархи…





Подписывайтесь на наши каналы ЯНДЕКС.ДЗЕН, ПУЛЬС, GOOGLE NEWS

  1. Первая полоса
  2. Политика
  3. В мире
  4. Экономика
  5. Культура
  6. Спорт
  7. Происшествия
  8. Общество
  9. Авторская колонка
  1. О газете
  2. Рекламный отдел
  3. Скачать медиакит
Top.Mail.Ru Top.Mail.Ru Топ-100